徐工集團工程機械股份有限公司

　　2016年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會未出現否決議案的情形。

　　2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1.召開時間：2016年9月28日（星期三）下午2:30

　　2.召開地點：公司706會議室

　　3.召開方式：現場投票和網絡投票相結合

　　4.召集人：公司董事會

　　5.主持人：董事李鎖云先生（董事長王民先生因公務出差，提名由董事李鎖云先生主持會議，經半數以上董事表決同意）

　　6.會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和公司《章程》的有關規定。

　?。ǘh出席情況

　　1.會議總體出席情況

　　出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表（以下統稱股東）67人，代表股份3，355，823，666股，占公司有表決權股份總數的47.89%。

　　2.現場出席會議情況

　　出席本次股東大會現場會議的股東13人，代表股份 2，990，591，691股，占公司有表決權股份總數的42.68%。

　　3.通過網絡投票出席會議情況

　　本次股東大會通過網絡投票出席會議的股東54人，代表股份365，231，975股，占公司有表決權股份總數的5.21%。

　　4.其他人員出席會議情況

　　公司董事、監事、高級管理人員、見證律師出席了本次會議。

　　二、議案審議表決情況

　?。ㄒ唬┳h案表決方式

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式投票。公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺。本次會議現場采取記名方式投票表決。

　?。ǘ┍頉Q結果

　　徐工集團工程機械股份有限公司2016年第一次臨時股東大會議案表決結果統計表

注1：第4、6項議案為關聯交易議案，關聯股東徐工集團工程機械有限公司、王民先生、李鎖云先生、吳江龍先生、陸川先生合計所持表決權股份2，985，190，254 股，回避表決。

　　注2：第1、2、3議案以特別決議通過，其他議案以普通決議通過。

　?。ㄈ┏鱿敬螘h持有公司5%以下股份的股東表決情況

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　　三、律師出具的法律意見

　?。ㄒ唬┞蓭熓聞账Q：北京大成（南京）律師事務所

　?。ǘ┞蓭熜彰褐?昱任天霖

　?。ㄈ┙Y論性意見：本所律師認為公司本次大會的召集、召開及表決程序均符合法律、法規及公司章程的規定，本次大會合法有效。

　　特此公告。

　　徐工集團工程機械股份有限公司董事會